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美國(guó)嚴(yán)打貿(mào)易欺詐，這些“轉(zhuǎn)運(yùn)雷區(qū)”千萬(wàn)別踩！

聯(lián)宇物流 ꄲ 行業(yè)動(dòng)態(tài) ꄲ 美國(guó)嚴(yán)打貿(mào)易欺詐，這些“轉(zhuǎn)運(yùn)雷區(qū)”千萬(wàn)別踩！

創(chuàng)建時(shí)間：2025-09-08 18:00

非法轉(zhuǎn)運(yùn)遭美CBP盯上，最高40%關(guān)稅重罰！

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今年8月中旬，一家得州公司及其總裁因涉嫌逃避進(jìn)口商品關(guān)稅，依據(jù)《虛假申報(bào)索賠法》支付1240萬(wàn)美元和解金，這一事件為貨主敲響警鐘。

8月29日，美國(guó)司法部聯(lián)合國(guó)土安全部宣布成立一個(gè)跨部門(mén)貿(mào)易欺詐特別工作組，主要針對(duì)那些企圖逃避關(guān)稅、將違禁品走私進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的行為。該舉措旨在打擊通過(guò)轉(zhuǎn)運(yùn)逃避關(guān)稅的行為，預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)從亞洲的進(jìn)口管控將更加嚴(yán)格。

什么是非法轉(zhuǎn)運(yùn)？

轉(zhuǎn)運(yùn)是國(guó)際貿(mào)易中常見(jiàn)的物流操作，指的是貨物從起始地運(yùn)往目的地的過(guò)程中，從一種運(yùn)輸方式轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N，或者從一個(gè)運(yùn)輸工具、港口轉(zhuǎn)至另一個(gè)。合法轉(zhuǎn)運(yùn)能提高效率、降低物流成本；但若用它來(lái)逃避關(guān)稅、配額或制裁，則構(gòu)成違法。

近年來(lái)，隨著全球貿(mào)易監(jiān)管日益收緊，一些企業(yè)通過(guò)非法轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)避管制。以下兩種情況尤為突出：

路線偽裝原產(chǎn)地：出口商將貨物先運(yùn)到第三國(guó)，再轉(zhuǎn)口至目的地，以此來(lái)掩蓋真實(shí)原產(chǎn)國(guó)。該做法常見(jiàn)于那些原產(chǎn)國(guó)被征收高額關(guān)稅或受到配額限制的商品。
虛假原產(chǎn)地標(biāo)簽：出口商試圖將原產(chǎn)自高關(guān)稅地區(qū)的商品，例如部分中國(guó)制造的產(chǎn)品，重新貼標(biāo)或聲明為來(lái)自關(guān)稅較低的國(guó)家，以期獲得更優(yōu)惠的關(guān)稅待遇。

美國(guó)海關(guān)（CBP）指出，非法轉(zhuǎn)運(yùn)行為通常集中在一些特定的行業(yè)和產(chǎn)品領(lǐng)域，比如鋼鐵與鋁、紡織服裝、汽車(chē)及零部件、電子產(chǎn)品、太陽(yáng)能板以及部分農(nóng)產(chǎn)品等。這些領(lǐng)域的商品往往價(jià)值較高，或受貿(mào)易政策限制，從而成為非法轉(zhuǎn)運(yùn)的“高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”。

圖源/網(wǎng)絡(luò)

如何識(shí)別非法轉(zhuǎn)運(yùn)？

CBP向企業(yè)發(fā)布了一系列警示信號(hào)，幫助識(shí)別潛在非法轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，包括：

??轉(zhuǎn)運(yùn)國(guó)未發(fā)生實(shí)質(zhì)性加工：

貨物必須在轉(zhuǎn)運(yùn)國(guó)發(fā)生實(shí)際形態(tài)、功能或用途上的變化，才能被認(rèn)定為該國(guó)原產(chǎn)。

??原產(chǎn)地標(biāo)識(shí)與生產(chǎn)能力不符：

若產(chǎn)品聲稱(chēng)在無(wú)法生產(chǎn)的國(guó)家制造，可能存在虛假原產(chǎn)地申報(bào)。

??海關(guān)申報(bào)出口與進(jìn)口數(shù)據(jù)不一致：

貨物數(shù)量、價(jià)值或描述存在差異，可能掩蓋非法轉(zhuǎn)運(yùn)或低報(bào)貨值。

??通過(guò)低成本或自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）國(guó)家轉(zhuǎn)運(yùn)卻無(wú)合理商業(yè)理由：

無(wú)正當(dāng)供應(yīng)鏈原因的繞道運(yùn)輸通常用于規(guī)避高關(guān)稅或貿(mào)易限制。

??貿(mào)易活動(dòng)與歷史記錄明顯偏差：

貿(mào)易量、合作伙伴或價(jià)格模式突變可能是非法轉(zhuǎn)運(yùn)信號(hào)。

??交易結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜且缺乏商業(yè)目的：

復(fù)雜交易若無(wú)明確商業(yè)理由，可能用于掩蓋真實(shí)交易本質(zhì)以規(guī)避監(jiān)管。

企業(yè)如何防范？

為幫助企業(yè)規(guī)避經(jīng)由轉(zhuǎn)運(yùn)帶來(lái)的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)工業(yè)和安全局（BIS）提出了以下建議和措施：

?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

密切關(guān)注BIS發(fā)布的警示信息，并將任何識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)傳達(dá)至企業(yè)內(nèi)部。尤其是在出口商拒絕買(mǎi)方訂單或貨運(yùn)代理拒絕為兩用物項(xiàng)提供出口服務(wù)時(shí)，提高警惕，審慎評(píng)估。

?選擇合規(guī)的貿(mào)易伙伴

出口商優(yōu)先選擇那些具備完善出口管理和合規(guī)計(jì)劃的貿(mào)易促進(jìn)者或貨運(yùn)代理。

?深入了解客戶(hù)

通過(guò)獲取客戶(hù)的詳細(xì)資質(zhì)和背景信息來(lái)評(píng)估其可能存在的轉(zhuǎn)運(yùn)或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

?審慎處理轉(zhuǎn)口交易

在出口和運(yùn)輸兩用物項(xiàng)時(shí)，企業(yè)應(yīng)盡量避免采用轉(zhuǎn)口出口交易模式。除非出口商、國(guó)外主要利益相關(guān)方（FPPI）及其美國(guó)代理之間已建立長(zhǎng)期且可靠的合作關(guān)系。

?借助信息技術(shù)強(qiáng)化合規(guī)管理

利用信息技術(shù)來(lái)加強(qiáng)“了解你的客戶(hù)”（KYC）以及其他盡職調(diào)查措施，確保貨物能夠到達(dá)合法授權(quán)的最終用戶(hù)并用于合法用途。

今年8月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署了一份行政命令，經(jīng)CBP確定為通過(guò)轉(zhuǎn)運(yùn)逃避關(guān)稅的，將對(duì)貨物征收40%的懲罰性關(guān)稅，并追繳原產(chǎn)國(guó)關(guān)稅。

隨著CBP執(zhí)法力度加大，一旦被發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)運(yùn)，企業(yè)不僅將面臨聲譽(yù)受損、客戶(hù)流失、供應(yīng)鏈中斷等問(wèn)題，還將面臨巨額罰款、貨物扣押、進(jìn)口特權(quán)喪失乃至追究刑事責(zé)任。因此，合規(guī)是企業(yè)的立身之本，只有依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。